Estados Unidos anunció el arresto del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, antiguo socio de Alex Saab, por dos casos federales relacionados con presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos vinculados al Gobierno venezolano.
Pulido Vargas, también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, enfrenta acusaciones presentadas en 2019 y 2021 en el Distrito Sur de Florida. Su primera comparecencia está prevista para la tarde del martes 13 de octubre. Department of Justice
Álvaro Pulido Vargas enfrenta dos casos federales
El Departamento de Justicia informó que Pulido Vargas está acusado de participar en dos esquemas separados.
Uno de ellos está relacionado con contratos de vivienda y con el sistema venezolano de control de cambios.
El otro involucra contratos públicos para suministrar alimentos y medicinas mediante el programa CLAP.
Las autoridades estadounidenses sostienen que ambos casos implicaron el uso del sistema financiero de Estados Unidos para mover fondos presuntamente ilícitos. Department of Justice
Caso de 2021 involucra unos 1.600 millones de dólares
En octubre de 2021, un gran jurado federal acusó a Pulido Vargas y a otros cuatro procesados.
Según la acusación, los implicados habrían obtenido contratos públicos para distribuir alimentos y medicinas en Venezuela mediante el pago de sobornos.
También habrían inflado los costos de esos contratos para financiar los pagos ilegales y enriquecerse.
El Departamento de Justicia sostiene que el grupo recibió aproximadamente 1.600 millones de dólares del Gobierno venezolano.
De esa cantidad, unos 180 millones habrían pasado por Estados Unidos o llegado a cuentas bancarias del Distrito Sur de Florida. Department of Justice
Pulido Vargas enfrenta en ese caso un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado.
Cada uno de esos cargos podría conllevar hasta 20 años de prisión si fuera declarado culpable. Department of Justice
También fue acusado junto a Alex Saab en 2019
Pulido Vargas ya había sido acusado en julio de 2019 junto a Alex Saab.
Ese caso está relacionado con un contrato del Gobierno venezolano para construir viviendas de interés social.
Según los fiscales, ambos habrían utilizado documentos falsos de importación y sobornos a funcionarios para aprovechar el sistema de cambio controlado por el Estado.
Las autoridades alegan que unos 350 millones de dólares salieron de Venezuela a través de Estados Unidos y terminaron en cuentas en el extranjero. Department of Justice
Pulido Vargas enfrenta en ese expediente un cargo de conspiración para cometer lavado y siete cargos adicionales de lavado de dinero. Department of Justice
Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares
Desde 2021, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Pulido Vargas.
La recompensa formaba parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional. State Department
El Departamento de Justicia indicó que la DEA en Miami, el FBI y Homeland Security Investigations participan en la investigación.
Las acusaciones contra Pulido Vargas son alegaciones. El acusado se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
